Realítás: 18 milliárdos magyar-szlovák áfacsalás - halottakkal, politikai szálakkal

Szeretettel köszöntelek a infogönyű klub közösségi oldalán!

Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

  • Tagok - 338 fő
  • Képek - 4813 db
  • Videók - 1259 db
  • Blogbejegyzések - 1960 db
  • Fórumtémák - 92 db
  • Linkek - 66 db

Üdvözlettel,

infogönyű klub vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Szeretettel köszöntelek a infogönyű klub közösségi oldalán!

Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

  • Tagok - 338 fő
  • Képek - 4813 db
  • Videók - 1259 db
  • Blogbejegyzések - 1960 db
  • Fórumtémák - 92 db
  • Linkek - 66 db

Üdvözlettel,

infogönyű klub vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Szeretettel köszöntelek a infogönyű klub közösségi oldalán!

Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

  • Tagok - 338 fő
  • Képek - 4813 db
  • Videók - 1259 db
  • Blogbejegyzések - 1960 db
  • Fórumtémák - 92 db
  • Linkek - 66 db

Üdvözlettel,

infogönyű klub vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Szeretettel köszöntelek a infogönyű klub közösségi oldalán!

Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

  • Tagok - 338 fő
  • Képek - 4813 db
  • Videók - 1259 db
  • Blogbejegyzések - 1960 db
  • Fórumtémák - 92 db
  • Linkek - 66 db

Üdvözlettel,

infogönyű klub vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Kis türelmet...

Bejelentkezés

 

Add meg az e-mail címed, amellyel regisztráltál. Erre a címre megírjuk, hogy hogyan tudsz új jelszót megadni. Ha nem tudod, hogy melyik címedről regisztráltál, írj nekünk: ugyfelszolgalat@network.hu

 

A jelszavadat elküldtük a megadott email címre.

Egy szövevényes áfacsalási ügy állhat a nagymegyeri vállalkozó, Dömény Zoltán rejtélyes eltűnése - halála? - hátterében, a bűncselekmény-sorozattal összesen mintegy 18 milliárd forint kárt okozhatott a szlovák és a magyar költségvetésnek a strómanokkal működtetett céghálózat - értesült szlovákiai forrásból a Privát Kopó. Az ügyben politikai szálak is felfeslenek.

2014.09.18.



2009-től 2012 júliusáig (a fordított áfa bevezetésének időpontjáig) mintegy 400 ezer tonna napraforgómagot és repcemagot futtattak át egy több gazdasági társaságból álló szlovák-magyar cégláncolaton, amellyel összesen mintegy 18 milliárd forint kárt okozhattak a szlovák és a magyar államnak az áfacsalás-sorozat irányítói - tudta meg szlovákiai forrásból a Privát Kopó.

Dömény Zoltán még 2012 augusztusában megpróbált kiszállni a csalásokra létrehozott cégláncolatból, amelyben Feed Trade s.r.o. nevű cégével vett részt. Mivel a háttérben meghúzódó alvilági figurák nem engedték kiszállni az adócsalás elkövetésére létrehozott céghálózatból, a vállalkozó elkezdett információkat, bizonyítékokat gyűjteni a szövevényes bűnügy többi résztvevőjéről. Döményt  tavaly ősszel elrabolták, összeverték és csak napokkal később, Magyarországon, egy erdőben engedték szabadon.

Nemrég az idén február elején eltűnt szlovák üzletember felesége megtalálta azt a 38 oldalas, kézzel írt levelet, amelyben a férfi feltárta az ügy hátterét, megnevezve azokat a társaságokat és személyeket, amelyek/akik résztvevői voltak az összességében mintegy 18 milliárd forintos áfacsalás-sorozatnak.

Strómanokat alkalmaztak az ötletgazdák

A Privát Kopó információja szerint Dömény három magyarországi és hat szlovákiai cégről közölt adatokat levelében, amelyekkel vállalkozása kapcsolatban volt, leírta a pontos számlázási sorrendet is.

A három magyarországi cég: DJ Impex Kft., RAAB-CREDIT Bt., TrackBack Kft. A cégnyilvántartás szerint a DJ Impex Kft. tulajdonosa egy mosonmagyaróvári férfi, Debera János. A cég 2013. szeptember 13. óta felszámolási eljárás alatt áll. A RAAB-CREDIT Bt. üzletrészeit az ukrán állampolgárságú Yaher Andrash , valamint nagyszentjánosi Iván Levente Zsolt birtokolják, a társasággal szemben a NAV 2010 májusában végrehajtási eljárást rendelt el, míg 2010 decemberében az illetékes cégbíróság megszüntetési (hivatalból törlési) eljárást kezdeményezett a vállalkozással szemben, mivel annak ügyvezetője és tulajdonosai a hatóságok számára elérhetetlennek bizonyultak. A TrackBack Kft-t 2013 szeptemberében hivatalból törölték, mivel a cég ügyvezetője és tulajdonosai a hatóságok számára elérhetetlennek bizonyultak.

Kivétel nélkül magyar állampolgárok tulajdonában állnak azok a Szlovákiában bejegyzett gazdasági társaságok, amelyek a cégláncolat részeként ugyancsak milliárdokkal károsíthatták meg a szlovák államot.

Bela Mare s.r.o. (Bratislava)

Tulajdonosok: Benedek László (Mosonmagyaróvár)

Lelkes Tamás (Mosonmagyaróvár)

Eramina s.r.o. (Bratislava)

Tulajdonosok: Benedekné Csiba Erika (Mosonmagyaróvár)

Benedek László (Mosonmagyaróvár)

Frindik János (Rétközberencs)

Caruso s.r.o. (Bratislava)

Tulajdonosok: Szabó Zanett (Győr)

Fodor István (Győr)

Roseto s.r.o. (Bratislava)

Tulajdonosok: Németh Éva (Győr)

Zsolnai Gábor Nándor (Budapest)

Bokros Pál (Budapest)

TOP MEAL s.r.o. (Bratislava)

Tulajdonosok: Farkas Balázs (Öttevény)

Rozsnyai Tibor (Budapest)

SALICS s.r.o. (Bratislava)

Tulajdonosok: Medgyesy Sándor (Győr)

Nagy Tibor (Mosonmagyaróvár)

Stoiber Csaba (Győr)

A Privát Kopó értesülése szerint Dömény Zoltán a most előkerült levelében részletesen leírta, hogyan működött az áfacsalásokra szakosodott cégláncolat.

                       Dömény Zoltán eltűnt, vélhetően már nem él...

A magyarországi termelő eladta a gabonát Szlovákiába, a ROSETO s.r.o.-nak.  A termelőnek - mivel külföldre adta el az árut - az értékesítés áfa mentes volt. A ROSETO s.r.o. Szlovákiában eladta az árut Dömény vállalkozásának, a Feed Trade s.r.o.-nak. A Feed Trade a ROSETO-tól már áfával vásárolta meg az árut, ám ROSETO nem vallotta be, és nem fizette meg az áfát a szlovák adóhatóságnak. Ezt követően az árut a Feed Trade s.r.o. eladta a pozsonyi székhelyű MERKANTA INTERNATIONAL s.r.o. nevű cégnek  - ugyancsak áfával. A MERKANTA INTERNATIONAL s.r.o. viszont a gabonát áfa mentesen értékesítette Magyarországra, a DJ-IMPEX Kft-nek, amely továbbadta az árut a ZS-AGRO Kft-nek (tulajdonos-ügyvezető: Szabó Zsanett, a cégnyilvántartásból, felszámolás miatt, 2013 júliusában törölve), már áfával növelt áron, de a DJ-IMPEX az áfát nem vallotta be, és nem fizette meg a NAV-nak. Az árut a cégláncolat végén álló ZS-AGRO Kft. magyarországi feldolgozó cégeknek értékesítette. Ugyanilyen cégláncolatok voltak felállítva a többi céggel is, tehát elég a ROSETO helyére beírni a BELLA MARE s.r.o., TOP MEAL s.r.o., Caruso s.r.o., Eramina s.r.o. cégeket a szlovák oldalon, illetve a RAAB-CREDIT Kft., és a Track Back Kft. társaságokat a magyar oldalon.

Hogyan létezhet az, hogy közel tucatnyi cég, mintegy három éven keresztül, összesen mintegy 18 milliárd forintnyi áfát csaljon el szlovák és magyar oldalon - gyakorlatilag háborítatlanul? Dömény Zoltán 38 oldalas levelében több utalást tett szlovák és magyar politikusokra, bűnözőkre, mint akik „védelmet” biztosíthattak a két ország adóhivatalainál az ügyletek „zökkenőmentes” lebonyolítására. Úgy tudni, Dömény több alkalommal is találkozott Szlovákiában és Magyarországon azzal Welsz Tamással, aki - a hivatalos verzió szerint - 2014 márciusában végzett magával, egy rendőrautóban vesztette életét. Dömény üzlettársa, Bankó Gyula pedig letartóztatása után három nappal, a vizsgálati fogságban hunyt el. Bankót idén március 17-én fogta el a szlovák rendőrség egy 1,6 millió eurós áfacsalási üggyel összefüggésben.

                         Welsz Tamás halott, állítólag öngyilkos lett...

A Privát Kopó információja szerint Dömény Zoltánnal a győri Medgyesy Sándor tartotta a kapcsolatot, ő koordinálhatta a cégláncolat tevékenységét. A férfi Horváth Zoltán névre szóló személyazonossággal is rendelkezett.

Kenőpénz magyar politikusoknak?

Dömény Zoltán 2002 és 2007 között a dunaszerdahelyi BELAR a.s.-nek volt az egyik ügyvezetője. A nagymegyeri vállalkozó üzleti kapcsolatait a magyar agráriummal 2004 és 2007 között építette ki. 2006-tól a BELAR a.s. nagyon aktívan elkezdett mozogni a magyar takarmánypiacon, a társaság ekkor kezdett takarmányt szállítani a Bézseny Pulykafarm Kft-nek. 2007-ben a Bézseny Pulykafarm Kft. reklamációt nyújtott be a takarmány minőségére vonatkozóan a BELAR a.s.-nek,, és a cég ügyvezetője, Molnár István attól kezdve nem egyenlítette ki a számlákat a szlovák cég felé, így a BELAR a.s.-nek mintegy 600 millió forint kintlévősége halmozódott fel a Bézseny Pulykafarm Kft-nél. Dömény 2007-ben távozott a BELAR a.s. ügyvezetői tisztségéből, és megalapította a Feed Trade nevű céget.  A BELAR a.s. 2008-ban tulajdonost cserélt, az új tulajdonos az AGROFERT Holding lett.  

2008-ban Dömény vállalkozása, a Feed Trade s.r.o. takarmány szállítmányokat közvetített a Magyarországon bejegyzett, Molnár István fia érdekeltségébe tartozó BUDA FOOD Kft-nek az AGROPODNIK Trnava a.s., és a BELAGRA Hustopeče a.s. nevű társaságok által üzemeltetett takarmánygyárakból. A BUDA FOOD Kft. minőségi kifogást támasztott a szállítmányokkal kapcsolatban, és a takarmányok vételárát nem fizette meg az eladóknak, ezért a két szlovák társaság 300 millió, illetve 500 millió forintnyi kárt volt kénytelen elszenvedni. A két céget - AGROPODNIK Trnava a.s. és BELAGRA Hustopeče a.s. - ezt követően felvásárolta az AGROFERT Holding.

Dömény később egy cseh magánnyomozótól tudta meg, hogy a három cég pénzét az AGROFERT Holding magyarországi terjeszkedéséhez - kenőpénzként - magyar politikusoknak szánták. Érdekes momentum, hogy az ugyancsak Molnár Istvánhoz köthető Balaton Meat Kft. - vágóhíd építésére - 850 millió forintos állami támogatást kapott az akkor hivatalban lévő kormánytól.

Dömény Zoltán február 7-én „eltűnt”, vélhetően végzett magával. Bankó Gyula március 20-án - vizsgálati fogságban - elhunyt. Welsz Tamás ugyancsak március 20-án - a hivatalos verzió szerint - egy rendőrségi autóban rosszul lett, és életét vesztette. Állítólag öngyilkosságot követett el.

Ki lesz a következő?

És hol lapulhatnak a milliárdok?

 

>>>

 

http://www.privatkopo.hu/WebArticleShow.aspx?AGM=GazdasagiBunugyek&AN=magyarszlovakafacsalas&MN=GazdasagiBunugyek&LN=Hungarian

Címkék:

 

Kommentáld!

Ez egy válasz üzenetére.

mégsem

Hozzászólások

T. Antal üzente 4 éve

Vargának hirtelen eszébe jutott, van itt nagy adócsalás
2014. október 22.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a szerdai kormányülés szünetében elmondta, hogy a kormány szerdán megvizsgálta az egyik nagy amerikai étolajgyártó cég áfacsalással kapcsolatos jelzését, a NAV pedig már intézkedett az ügyben. 2 milliárdos kárt állapítottak meg, többen vizsgálati fogságban vannak. A miniszter emellett arra kérte az amerikai nagykövetséget, hogy ha a továbbiakban tudomásuk van az adóhatóság munkáját segítő információkról, akkor hozzák nyilvánosságra azt.

A kormány mai ülésén megvizsgálta az egyik nagy amerikai étolajgyártó cég (Bunge Zrt. – a szerk.) áfacsalással kapcsolatos jelzését – mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a szerdai kormányülést követő sajtótájékoztatóján. A miniszter hangsúlyozta, hogy 2010 óta fellépnek minden áfacsalással kapcsolatos ügyben.

A NAV 2013 decembere óta saját felderítő tevékenysége keretében eljárást folytat. Bűnszervezetben elkövetett csalás miatt zajlik az eljárás. A nyomozás előzménye, hogy a Vénusz étolajgyártó cég vezetője 2011-ben dokumentumokat adott át, a NAV pedig komolyan vette a társaság észrevételeit. A NAV eddigi nyomozása során feltárta, hogy az elkövetők több éve működtettek olyan bűnszervezetet, mely 12 gazdasági társaságból állt. Cukrot, kávét, étolajat hoztak be Szlovákiából, Csehországból az elkövetők. Az elkövetett kár értéke meghaladta a 2 milliárd forintot.

A NAV idén februárban 50 helyen tartott házkutatást, májusban újabb 400 helyen zajlott összehangolt akció, 3 ezer vizsgálat folyik az ügyben. Ezek eredményeként sikerült azonosítani a bűnszervezet vezetőjét, 8-an mások vizsgálati fogságban vannak, 4-en pedig előzetes letartóztatásban vannak, másik 4 illetőt pedig közokirat-hamisítással vádolnak. A NAV 800 millió forint értékben vagyonlefoglalást rendelt el. Nemzetközi együttműködés keretében együttműködnek a szlovák és cseh hatóságokkal is.

A fentiek szerint arra kérik az amerikai nagykövetséget, hogy ha a továbbiakban tudomásuk van az adóhatóság munkáját segítő információkról, akkor hozzák nyilvánosságra azt az információt.

Az internetadóra vonatkozó kérdésre válaszolva Varga elmondta, hogy az internetszolgáltató cégnek kell megfizetnie a távközlési adó kiterjesztését. Varga megbeszélést kezdeményezett a mai napon az internetes cégek vezetőivel. A cégeket tájékoztatják a javaslatról, meghallgatják az észrevételeiket, ezt követően tudnak majd dönteni.

Arra a kérdésre, hogy mekkora kár érte az étolajgyártót, Varga nem tud pontos számot mondani. A miniszternek több kérdést nem lehetett feltenni, vissza kellett mennie a kormányülésre.

http://hvg.hu/kkv/20141022_Varga_etolaj_adocsalas_NAV

Válasz

Ez történt a közösségben:

Szólj hozzá te is!

Impresszum
Network.hu Kft.

E-mail: ugyfelszolgalat@network.hu